近期，各地出现多起以“领取国家扶贫基金”、“投资乡村振兴”为名义，引诱卡主提供银行账户，以为电信诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪形式。城固的陈某就因此成为两卡犯罪的工具人而面临法律的惩处！
8月初，家住城固县城的陈某在上网时偶然发现一个可以领取168万乡村振兴扶贫资金的“福利”链接，欣喜之中按照其“要求”下载了网站推送的“乡村振兴”APP，如实填写自己的身份等信息后，对方又以“包装”陈某的银行流水为由，要求陈某提供自己名下的银行账户用于转账。
在向对方提供自己的三个银行账户后，陈某不但未收到168万“扶贫款”，反而因名下银行卡涉嫌电信诈骗“跑分”被云南警方网上追逃。
8月16日，城固县公安局刑警大队依法将涉嫌帮信罪的陈某刑事拘留。目前，案件正在进一步侦查中。
不法分子以国家正规扶贫项目为诱饵，以申请精准扶贫、精准脱贫名额为噱头，诱骗群众下载名为“乡村振兴”的诈骗APP，并诱导群众进入其建立的微信群中，继而实施诈骗。
在微信群中会有骗子伪装成的“扶贫办专员”主动联系入群的群众，诈骗分子会用所谓“流水过低，资金无法提现”为由，要求群众的银行卡进行“流水包装”，要求群众用自己的银行卡收取大量资金，并去柜台取现后返还给诈骗分子。但其实所谓的“流水包装”就是帮助诈骗分子洗钱“跑分”！
耿某在微信看到，“领取国家扶贫资金”的虚假广告后，点击链接下载了“乡村振兴”APP，登录该APP后立即被“接待老师”拉到“扶贫资金申请群”内，被群内自称为“中国乡村发展基金会工作人员”的诈骗分子分别以“包装老师”、“审核老师”、“监察员”等身份进行话术诱导。
按照骗子要求，耿某将自己的身份证、银行卡等拍照发给嫌疑人，嫌疑人诱惑耿某用其银行卡接收大量资金用来“包装流水”，并教唆其到银行网点柜台取现金，还不忘提醒耿某，取现时要编造理由务必不能暴露“包装流水以获得扶贫款”的目的。
虚假广告、发送快递文件等是诈骗分子惯常使用的诈骗引流方式，切莫上当受骗，城固公安提醒您，天上不会掉馅饼，切莫因贪心上当成为两卡犯罪的工具人！（供稿：城固县公安局）
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